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台湾高中生为诈骗集团洗钱6亿 缴7百万赎回被扣

发表日期:2020-01-10  

 

  台湾高中生为诈骗集团洗钱6亿 缴7百万赎回被扣超跑

  28岁台湾高姓男子涉嫌从事两岸地下汇兑,水房藏身在台北内湖科学园区,以合法贸易公司掩护,近5个月经手高达6亿余元(新台币,下同),赚取不法手续费1062万元,还驾驶蓝宝坚尼及保时捷跑车代步。士林地检署日前侦结,嫌犯坦承是帮诈骗集团处理赃款,洗成「干净的草」,全案依违反银行法起诉9人。

  起诉指出,高、李、江、段姓男子等4人,2018年4月间涉嫌合伙经营非法汇兑,帮助台湾诈骗集团洗钱,且陆续找来方、褚、陈、张、沈姓男子加入地下汇兑集团,担任转账手、外务手,并在内湖科技园区商办大楼承租办公室,假借合法贸易公司,掩盖洗钱水房。

  检方表示,高等人以skype、telegram、微信等通讯软件,用巴菲特、郭台铭等昵称,联系诈骗集团客户,确认兑换金额、汇率及手续付,涉嫌透过其他非法汇兑业者,层层转账,在两岸之间收放人民币、新台币。

  段等人指示外务小弟,前往高铁台中、台北站,及台北、桃园等地,面交大笔现金,收取3.5%至8%的高额手续费后,交给指定客户。段嫌供称,台湾的客户就是诈骗机房,「我们这行就是洗诈骗的钱」,将钱洗干净,「干净的草」。

  据悉,高等4人均是七、八年级生,且是国高中同学,从2018年4月间合伙从事两岸地下汇兑,从2018年10月22日,至2019年3月6日止,近5个月时间,经手款项约新台币6亿8989万,从中赚取1062万元手续费。

  检方依照合伙时间、比例分配计算不法所得,高等人合伙期间约1年,推算共赚取2千万元,依照35%、15%之分配,高、李不法所得为700万,江、段则是350万元。

  检方表示,今年3月李从大陆返回台湾,检警收网,持拘票搜索票前往内湖豪宅、内湖科学园区贸易公司,逮补高、江等人,也查扣高的蓝宝坚尼、保时捷跑车,市价分别为1200万元、400万元,高为了取回超跑,已缴回7百万元犯罪所得。

  台湾高中生为诈骗集团洗钱6亿 缴7百万赎回被扣超跑

  段嫌在高、江等人落网后,逃亡藏匿在桃园租屋处及汽车旅馆,继续从事地下汇兑,1个月经手9506万元,赚取2百万手续费。段涉嫌持有具杀伤力的仿金牛座改造手2支、非制式子弹11颗子弹,陈嫌涉嫌协助寄藏枪枝子弹。

  士林地检署表示,高等人经营、参与非法汇兑业务,长期助长诈欺、赌博集团,有畅通管道取回犯罪所得,犯罪所生危害甚巨,全案仅高、张交回犯罪所得,其余人在侦查中假意允诺缴回,难认态度良好,无可悯之处,全案依违反银行法、枪炮弹药刀械管制条例提起公诉。

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